第九届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告
     特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    银座集团股份有限公司第九届董事会 2012 年第一次临时会议通知于 2012 年 1 月 5
日以书面形式发出，会议于 2012 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长
刘希举先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，同时监事会成员审议了本
次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
    经参会董事审议表决，会议审议通过《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营
场所物业的关联交易的议案》。同意公司全资子公司泰安银座商城有限公司向关联方泰
安银座房地产有限公司续租经营场所物业，同时，租赁面积增加 4686.56 平方米，总建
筑面积为 56700.48 平方米，租赁期限 1 年，租金相应增加为 1650.55 万元。详见《关
于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的公告》（临 2012-002
号）。
    由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含
独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果
通过该议案。
    特此公告。
                                                    银座集团股份有限公司董事会
                                                           2012 年 1 月 13 日