关于延期换届选举的提示性公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
       鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于 2012
年 1 月 23 日届满，鉴于公司第八届董事会、监事会人选的提名工作尚未完成，
且换届时间处于年末年初交替之际，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事
会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。本次换
届选举工作预计将于 2012 年 4 月 30 日之前完成。
       在换届完成之前，公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、
行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职
责。
       特此公告。
                                                鲁商置业股份有限公司董事会
                                                           2012 年 1 月 13 日